本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以435,825,356为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司成套开关设备业务基本的产品为35KV以下各类配电柜，属通用配电设备，大范围的应用于各类工业和民用建筑、轨道交通、机场、国家电网、数据中心等项目。公司近年的主要客户集中在半导体、数据中心行业及国家电网、轨道交通、机场等大型基建项目。电力是现代工业的命脉，国民经济的发展和人民生活的改善离不开电力的发展，成套开关设备服务于电力行业，其市场涵盖了国民经济所有的领域，就地域市场而言，成套开关设备行业覆盖国内各个基本行政区域，在经济较发达区域市场需求更为强劲。随着新能源产业、高新技术产业、先进设备制造业和基建领域的投资明显加快，工业配电自动化和民用配电智能化需求的加大，电网建设投资项目持续增长，现代工业公司、新能源开发和基础设施建设等诸多领域的电力配套建设加大需求的拉动，成套开关设备行业还将迎来更加广阔的发展空间。

  公司成套开关设备一般均为定制产品，主要是通过招投标方式完成销售，生产模式以“以销定产”为主，一般先由设计院按照每个用户的需求设计图纸，再由生产公司进行产品化设计并组织生产，产品经出厂检验后交付用户，并提供对应的售后服务；成套开关设备还需提供一定的安装调试配合和备品配件服务。

  近年来，公司积极把握国内半导体和集成电路产业高质量发展势头，凭借在高科技电子行业深耕的资源、品牌口碑和项目经验，服务多家国内知名半导体企业，同时与中芯南方、中芯北方、中芯国际、华虹半导体、和辉光电、华力微电子等保持良好的合作关系。

  公司在国家全力发展新基建的政策红利下，持续稳步推进在智能电网、轨道交通、数据中心等重点民生、科技领域客户深度合作，服务于国家电网、上海地铁、北京地铁、万国数据等相关项目。

  在基础设施建设方面，公司凭借产品的优点、品牌优势、服务能力和客户资源优势，实现城市公共服务、市政公用设施建设领域的客户订单。公司成套开关设备进入了国家电网电子商务平台、中国石化、中海油、上海政府采购网等机构的定向招标供应商范围，涉及的重点工程包括浦东国际机场、上海国际会议中心、上海科技馆等大型工程输配电项目，公司长期以来维持的客户资源是公司业务持续不断的发展的重要基石。

  电力行业对国民经济的发展和人民生活的改善至关重要，是国家鼓励发展的重要基础产业，多项国家政策和产业高质量发展规划支持本行业的发展。从国家近期的能源战略计划来看，积极发展电力仍然是我国一项长期发展的策略。从投资重点来看，国家积极推动电力行业向低碳节能的方向持续迈进，这将推动电力行业科学技术水平不断进步，从而带动成套开关设备行业的发展。

  公司报告期投资业务主要是通过股权直投，参与私募股权基金等方式开展，股权直投模式是以公司自有资金投资于未上市企业的股权，私募基金模式是通过向私募基金出资方式，将自有资金间接投资于企业的股权，通过股权增值获取投资收益。

  截至报告期末，公司直接投资的公司股权有上海农村商业银行股份有限公司、上海奉贤燃机发电有限公司、江苏容汇通用锂业股份有限公司、瀚天天成电子科技（厦门）有限公司、海科（嘉兴）电力科技有限公司等；通过私募股权基金参与的投资有苏民投君信（上海）产业升级与科学技术创新股权投资合伙企业（有限合伙）、辽宁中德产业股权互助基金合伙企业（有限合伙）、深圳平安天煜股权互助基金合伙企业（有限合伙）、上海新礼投资合伙企业（有限合伙）、上海海通焕新私募互助基金合伙企业（有限合伙）、柘中君信（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）等。公司参与的私募基金投资项目涵盖科技、生物医药、半导体、新能源、新材料、节能环保、高端装备、新能源汽车等领域。公司通过保持适度规模的投资业务，有利于多元化经营，有助于公司拓宽行业视野，进一步探索制造业发展的前沿领域，为公司产业体系转型升级寻求战略支点。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年4月15日以当面传达、通讯等方式通知全体董事，本次会议于2024年4月25日下午15:00在公司206会议室举行，董事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事6名，实到董事6名，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规。会议审议通过了以下议案：

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决定于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2024年5月17日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行网络投票的开始时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为2024年5月17日下午3:00。

  （四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  1. 截止2024年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件2），代理人不必是本公司的股东；